delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Can Be Fun For Anyone
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Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
El socio director de la boutique penal con sede en Madrid, pero movilidad en todo el planeta, ha manifestado en varias entrevistas una de sus claves, como es la búsqueda selectiva de abogados en origen con quienes genera alianzas locales y obtiene un tándem de trabajo desde ambos países. Pero no todo es tan sencillo.
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Es el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en fondos legales. La prevención implica implementar políticas y procedimientos adecuados, capacitar al private y cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo. En LABE Abogados, te ayudamos a establecer y mantener estas medidas.
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Despacho de Abogados situado en Palma de Mallorca orientado a satisfacer todas las necesidades de clientes particulares y empresas.
En la lucha contra el blanqueo de capitales, se han establecido organismos tanto a nivel internacional como nacional para coordinar acciones y políticas en esta materia.